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男子用客户POS机套现根据获刑9年

2018-01-11 08:12:28 来源:泰州热线 标签:周某 套现 小娟

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  原标题:用37部POS机套现2.4亿荆州老板获刑9年3个月楚天金报讯金报讯(记者方历娇)利用37部POS机,帮人非法套现或“养卡”赚取手续费,不到两年套现2.4亿余元,获利135万余元,记者昨天从朝阳法院获悉,父亲老陈因犯非法经营罪被判处有期徒刑5年半、罚金20万;女儿小娟被判处有期徒刑3年缓刑3年、罚金13万,“60后”周某是荆门某贸易公司老板,2018年01月因犯非法经营罪被判处有期徒刑6个月,缓刑1年。

  其女儿小娟今年26岁,中专文化,2018年01月11日,银行反洗钱部门发现,周某的公司在短期内频繁发生刷卡交易,资金转入后迅速转给个人。

  老陈通过网络发布承接POS机套现业务的信息,每次根据套现金额按照0.7%到1.5%的比例收取客户手续费,一共挣了3万多元,调查显示,2018年01月至2018年01月,周某申办了37部POS机用于刷卡套现,累计刷卡金额2.4亿余元,收取手续费135万余元。

  根据公诉机关的指控,从2018年01月至01月间,老陈和小娟使用POS机以虚构交易的方法为他人刷卡套现,共计1800余万元,周某提出上诉后,近日,荆门市中院作出终审判决:驳回上诉,维持原判,一审宣判后,老陈不服提起上诉